＜白タク＞＜大量転売＞中国人の「闇バイト」が止まらない…脱税額は数千億円にもなる「驚愕の事実」chttps://gendai.media/articles/-/141291



近期，美国波多黎各地区宣判了一起涉及将中国货物走私到美国逃避关税的案件。目前美方涉事公司总裁已认罪，将面临最高5年监禁、25万美元罚款、3年监管释放以及109万美元赔偿金处罚。


此事需要追溯至2021年9月，当时美国对中国生产的瓷砖加税，初步税率最高达到222%。

为了避免缴纳高昂的关税，在2021年至2022年6月期间，Kenneth Flemin与中国供应商经理莫某，将中国产的马赛克瓷砖先运到马来西亚，然后贴上“马来西亚制造”的标签，最后运往波多黎各这个国家。

在运送过程中，这些人谎称原产于马来西亚，因此避免缴纳从中国进口这批货物到美国所需的约330.69%的反倾销税、约358.81%的反补贴税以及约25%的其他关税，税率高达718%，未付关税总额约为109万美元（约合人民币788万元）。

对于上述供应商经理莫某的指控，在去年5月份就已经完成了。当时其被控犯有31项电汇欺诈罪，于9月1日被判处4个月监禁。


2024年9月20日，法国巴黎一家法院中，检察官阿德里安.乔丹（Adrien Jourdain）这样形容他所指控的19名中国嫌犯：“金钱为王，金钱为上帝，（金钱）高于鲜血，高于眼泪。”这段话出自法国知名作家佐拉。

这是一起震惊法国社会的洗钱案。

19名嫌犯均为中国移民，根据法国反洗钱机构的调查，该组织在过去几年通过无数个空壳公司建构起两个网络，这两个网络在意大利、巴黎地区和德国之间，通过中国内地和中国香港的银行，洗钱超过6000万欧元。

经过四个多小时的法庭交锋后，乔丹检察官要求对19名参与华人洗钱组织的男子判处重刑。除了罚款和没收资产外，还要求所有被告再也不能经营企业。

其中对于主犯之一，检察官特别要求处以250万欧元的罚款，并禁止他在五年内离开法国领土。“我不希望他在刑满后跑去迪拜，享受他藏匿的钱财。”